Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юргахлеб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230002955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10359-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22878
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров эмитента – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента – 16 мая 2025 года в 11-00 часов.
Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента - Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 1.
Кворум общего собрания акционеров эмитента – 55,41%.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год»:
«За» - 967 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»:
«За» - 967 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров»:
Ф.И.О. кандидата «ЗА» голосов:
1. Останина Алла Александровна – 967
2. Кандабаев Виталий Викторович – 967
3. Карчина Анастасия Ивановна – 967
4. Санаева Ирина Викторовна – 967
5. Трофимова Екатерина Михайловна – 967
6. Янько Алла Леонидовна – 967
7. Абдуллаева Светлана Анатольевна – 967
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии Общества»:
Ф.И.О. кандидата «ЗА» голосов:
1. Воевода Ольга Николаевна - 967
2. Посохова Светлана Николаевна – 967
3. Алиева Алена Олеговна - 967
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества»:
«За» - 967 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержалось» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО «Юргахлеб» за 2024 год (текст годового отчета ОАО «Юргахлеб» за 2024 год соответствует тексту годового отчета, входящему в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров)».
Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Юргахлеб» за 2024 год (текст годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Юргахлеб» за 2024 год соответствует тексту годовой бухгалтерской отчетности, входящей в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров). Дивиденды за 2024 год не выплачивать».
Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ОАО «Юргахлеб» в следующем составе:
1. Останина Алла Александровна;
2. Кандабаев Виталий Викторович;
3. Карчина Анастасия Ивановна;
4. Санаева Ирина Викторовна;
5. Трофимова Екатерина Михайловна;
6. Янько Алла Леонидовна;
7. Абдуллаева Светлана Анатольевна».
Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Юргахлеб» в следующем составе:
1. Воевода Ольга Николаевна;
2. Посохова Светлана Николаевна;
3. Алиева Алена Олеговна».
Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня: «Для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Юргахлеб» за 2025 год назначить аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью «Бэст-Аудит», место нахождения: 650001, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 20-4».
Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров эмитента: 19 мая 2025г., протокол № б/н.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-10359-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 01.03.1993.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Кандабаев
3.2. Дата 19.05.2025г.