Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Юргахлеб"<BR>14.04.2025 10:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Юргахлеб"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Леонова, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000679</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230002955</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10359-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22878</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров - 11.04.2025г.</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров – 14.04.2025г.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.</P>
<P>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.</P>
<P>3. Об определении процедурных вопросов проведения годового заседания общего собрания акционеров, с учетом вступивших в силу с 01.03.2025 изменений, внесенных в Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</P>
<P>4. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.</P>
<P>5. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров в новой редакции с учетом требований действующего законодательства.</P>
<P>6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>- акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-10359-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 01.03.1993.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.В. Кандабаев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 14.04.2025г.</P>