Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1 к. А офис 511
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000833
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230000309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11121-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 06.05.2024 08:07:11) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jKHL4vBODkSom59iD1nSEw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1 к. А офис 511
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000833
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230000309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11121-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024
1.8. Сообщение сформировано на основании протокола годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУТЕЛЕКОМ» №1 от 06.05.2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып1)
Рег.№ 1-01-11121-F
Номинал:10
Вид ЦБ: акция
Категория ЦБ : Обыкновенная
Регистрация: 02.11.2018 Банк России
Выпуск: старый
Форма размещения: Прочие формы размещения
Форма выпуска: Бездокументарная
Количество ЦБ в выпуске: 1500000
Отчет об итогах выпуска: количество 1 500 000, дата 12.11.1995 Включен в УК с 12.11.1995
2.2. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «РУТЕЛЕКОМ»
Место нахождения Общества: 630102, г. Новосибирск, ул. Восход,1а, офис 511.
Адрес Общества: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, 1а, офис 511.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:08 апреля 2024 г.
Дата проведения общего собрания: 3 мая 2024 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме совместного присутствия собрания: 652050 Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Юрга, ул. Московская 38А
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
Время начала регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11час 40 мин
Время открытия годового общего собрания акционеров,
проведенного в форме собрания: совместное присутствие 12 часов 00 мин
Время начала подсчета голосов: 13 часов 50 мин
Время закрытия годового общего собрания акционеров,
проведенного в форме собрания: совместного присутствия 14 часов 00 мин.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 652057, Кемеровская обл.-Кузбасс, город Юрга, ул. Московская, 38А
Адрес сайта в сети «Интернет», используемого для заполнения электронной формы бюллетеней:
Нет.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
1. 1 366 186
2. 1 366 186
3. 1 366 186
4. 9 563 302
5. 1 366 156
6. 1 366 186
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса: Утверждение годового отчета Общества за 2023г.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -1 499 975.
- Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 1 499 975;
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по первому вопросу повестки дня – 1 366 186 (91,0806%). Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 г.
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *
ЗА 1 366 186 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -1 499 975.
- Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 1 499 975;
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по первому вопросу повестки дня – 1 366 186 (91,0806%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *
ЗА 1 366 186 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса: Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2023 года
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -1 499 975.
- Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 1 499 975;
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по первому вопросу повестки дня – 1 366 186 (91,0806%). Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды за 2023 год по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Полученный по результатам деятельности Общества за 2021 год убыток в размере 2137000 рублей (два миллиона сто тридцать семь тысяч) рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *
ЗА 1 366 186 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса: Избрание членов Совета директоров Общества.
Предложение: Проголосовать за предложенных кандидатов:
-Попов Сергей Александрович;
-Воронин Константин Владимирович;
-Шеметов Дмитрий Владимирович;
-Калеева Татьяна Петровна.
-Федотова Елена Владимировна;
-Бандура Николай Васильевич;
-Минченко Олег Геннадьевич;
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -10 499 825.
- Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 10 499 825;
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по первому вопросу повестки дня – 9 563 302 (91,0806%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
количество голосов % от числа голосов ** количество голосов количество голосов
9 563 302 100
0 0
1 Попов Сергей Александрович 1 366 186 14,28571 0 0
2 Воронин Константин Владимирович 1 366 186 14,28571 0 0
3 Шеметов Дмитрий Владимирович 1 366 186 14,28571 0 0
4 Калеева Татьяна Петровна 1 366 186 14,28571 0 0
5 Федотова Елена Владимировна 1 366 186 14,28571 0 0
6 Бандура Николай Васильевич 1 366 186 14,28571 0 0
7 Минченко Олег Геннадьевич 1 366 186 14,28571 0 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов:
1. Попов Сергей Александрович
2. Воронин Константин Владимирович
3. Шеметов Дмитрий Владимирович
4. Калеева Татьяна Петровна
5. Федотова Елена Владимировна
6. Бандура Николай Васильевич
7. Минченко Олег Геннадьевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Предложение: Проголосовать за предложенных кандидатов:
-Ковалеву Ольгу Александровну;
-Табакаеву Татьяну Борисовну;
-Демышеву Марину Владимировну.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -1 499 975.
- Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 1 499 945;
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по первому вопросу повестки дня – 1 366 156 (91,0804%).
В соответствии с требованиями п.4.24 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованием п. 4.24. Приказа № 12-6пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) Общества» федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ: 30 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатов:
№ п/п Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
количество голосов % от числа голосов ** количество голосов количество голосов
1 Ковалева Ольга Александровна 1 366 156 100 0 0
2 Табакаева Татьяна Борисовна 1 366 156 100 0 0
3 Демышева Марина Владимировна 1 366 156 100 0 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.
Избрать членов ревизионной комиссии Общества в следующем составе:
-Ковалева Ольга Александровна;
-Табакаева Татьяна Борисовна;
-Демышева Марина Владимировна..
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Формулировка вопроса: Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров -1 499 975.
- Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 1 499 975;
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по первому вопросу повестки дня – 1 366 186 (91,0806%). Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по указанному вопросу, поставленному на голосование:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ»(ОГРН 1025401506624, ИНН 5448104690).
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов *
ЗА 1 366 186 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
* - % считались от числа голосов акционеров, владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г №208-ФЗ выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Место нахождения Томского филиала АО ВТБ Регистратор: г. Томск, ул. Белинского, 15, оф.204.
Уполномоченное лицо Томского филиала Сергейчик Сергей Иванович ( по Доверенности № 291223/82 от 29.12.2023г.)
Председатель Годового Общего собрания акционеров
ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Воронин К.В.
Секретарь Годового Общего собрания акционеров
ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Жигачев В.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Воронин
3.2. Дата 06.05.2024г.
Внесенные изменения: добавлен п.1.8. Сообщение сформировано на основании протокола годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУТЕЛЕКОМ» №1 от 06.05.2024г."
Причина внесения изменения: уточнение реквизитов документа, на основании которого опубликовано данное сообщение.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Воронин
3.2. Дата 17.06.2024г.