Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"<BR>17.01.2023 08:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1 к. А офис 511</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000833</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230000309</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11121-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>"О проведении заседания Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»"</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения                       </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование</P>
<P>эмитента    (для    некоммерческой</P>
<P>организации - наименование)       	Публичное акционерное общество</P>
<P>«РУТЕЛЕКОМ»</P>
<P>1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	630102, Город Новосибирск, ул. Восход, дом 1А, офис 511</P>
<P>1.3.ОГРН эмитента                  	1024202000833</P>
<P>1.4. . ИНН эмитента                 	4230000309</P>
<P>1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный банком России	11121-F</P>
<P>1.6. Адрес   страницы    в    сети</P>
<P>Интернет,  используемой  эмитентом</P>
<P>для раскрытия информации          	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198</P>
<P>
</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	17.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>2.Содержание  сообщения </P>
<P>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып1)</P>
<P>Рег.№ 1-01-11121-F</P>
<P>Номинал:10</P>
<P>Вид ЦБ: акция</P>
<P>Категория ЦБ : Обыкновенная</P>
<P>Регистрация: 02.11.2018 Банк России</P>
<P>Выпуск: старый</P>
<P>Форма размещения: Прочие формы размещения</P>
<P>Форма выпуска: Бездокументарная</P>
<P>Количество ЦБ в выпуске: 1500000</P>
<P>Отчет об итогах выпуска: количество 1 500 000, дата 12.11.1995 </P>
<P>Включен в УК с 12.11.1995</P>
<P>
</P>
<P>2.2. 17 января 2023 года  Председатель Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»  Попов Сергей Александрович принял решение о проведении заседания Совета директоров. </P>
<P>2.3. Проведение заседания Совета директоров назначено на 09 часов 00 минут  24 января 2023 года.</P>
<P>2.4.    Повестка  дня заседания:</P>
<P>1.	      Утверждение Отчета риск-менеджера «Об управлении рисками ПАО «РУТЕЛЕКОМ» в 2022 году;</P>
<P>2.	Утверждение плана работ по управлению рисками ПАО «РУТЕЛЕКОМ» в 2023 году.</P>
<P>3.	Утверждение отчета  службы внутреннего аудита ПАО «РУТЕЛЕКОМ» по результатам аудиторской проверки системы управления рисками, эффективности системы внутреннего контроля и корпоративного управления Общества за 2022 год.</P>
<P>4.	Утверждение отчета Комитета при Совете директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» по аудиту за 2022 год.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Секретарю Совета директоров   ознакомить  членов  Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» с документами и материалами необходимыми для принятия решений.</P>
<P>Председатель  Совета директоров</P>
<P>ПАО «РУТЕЛЕКОМ                                                                  Попов С.А.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>К.В. Воронин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.01.2023г.</P>