Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1 к. А офис 511
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000833
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230000309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11121-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып1)
Рег.№ 1-01-11121-F
Номинал:10
Вид ЦБ: акция
Категория ЦБ : Обыкновенная
Регистрация: 02.11.2018 Банк России
Выпуск: старый
Форма размещения: Прочие формы размещения
Форма выпуска: Бездокументарная
Количество ЦБ в выпуске: 1500000
Отчет об итогах выпуска: количество 1 500 000, дата 12.11.1995
Включен в УК с 12.11.1995
2.2. 25 марта 2024 года Председатель Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» принял решение о проведении заседания Совета директоров.
2.3. Проведение заседания Совета директоров назначено на 9 часов 28 марта 2024 года
2.4. Повестка дня заседания:
1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень на годовом общем собрании акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2023 года.
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
6. Созыв годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.
8. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени и утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
9. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
12. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
15. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
16. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений собрания от имени Общества.
2.5. Секретаря Совета директоров обязали ознакомить членов Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» с материалами, утверждаемыми на заседании 28 марта 2024 года.
Председатель совета директоров
ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Попов С.А.
Секретарь Жигачев В.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Воронин
3.2. Дата 25.03.2024г.