Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1 к. А офис 511
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000833
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230000309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11121-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып1)
Рег.№ 1-01-11121-F
Номинал:10
Вид ЦБ: акция
Категория ЦБ : Обыкновенная
Регистрация: 02.11.2018 Банк России
Выпуск: старый
Форма размещения: Прочие формы размещения
Форма выпуска: Бездокументарная
Количество ЦБ в выпуске: 1500000
Отчет об итогах выпуска: количество 1 500 000, дата 12.11.1995
Включен в УК с 12.11.1995
2.2. 4 апреля 2025 года Председатель Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» принял решение о проведении заседания Совета директоров.
2.3. Проведение заседания Совета директоров назначено на 9 часов 10 апреля 2025 года
2.4. Повестка дня заседания:
1. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2024 года.
5. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.
6. Проведение годового заседания общего собрания акционеров.
7. Утверждение даты, места, времени проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием и регистрации его участников.
8. Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени при заочном голосовании и утверждение даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.
9. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
10. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
12. Утверждение порядка сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
13.Утверждение порядка доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
15. Назначение Председателя годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
16. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом заседании общего собрания акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений заседания общего собрания акционеров от имени Общества.
2.5. Секретаря Совета директоров обязали ознакомить членов Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» с материалами, подлежащими утверждению на заседании 10 апреля 2025 года.
Председатель совета директоров
ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Попов С.А.
Секретарь Жигачев В.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Воронин
3.2. Дата 04.04.2025г.