Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РУТЕЛЕКОМ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д. 1 к. А офис 511

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024202000833

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4230000309

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11121-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28198

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып1)

Рег.№ 1-01-11121-F

Номинал:10

Вид ЦБ: акция

Категория ЦБ : Обыкновенная

Регистрация: 02.11.2018 Банк России

Выпуск: старый

Форма размещения: Прочие формы размещения

Форма выпуска: Бездокументарная

Количество ЦБ в выпуске: 1500000

Отчет об итогах выпуска: количество 1 500 000, дата 12.11.1995

Включен в УК с 12.11.1995

2.2. На заседании Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» состоявшемся 10.04.2025 года присутствовали:

1.Попов Сергей Александрович - Председатель Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;

2.Воронин Константин Владимирович –член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;

3.Минченко Олег Геннадьевич – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;

4.Шеметов Дмитрий Владимирович– член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;

5.Бандура Николай Васильевич – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;

6.Федотова Елена Владимировна – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ»;

7. Калеева Татьяна Петровна – член Совета директоров ПАО «РУТЕЛЕКОМ».

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Решения принятые на Совете директоров:

1.Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров или заочного голосования:

Попов Сергей Александрович;

Воронин Константин Владимирович;

Шеметов Дмитрий Владимирович;

Калеева Татьяна Петровна;

Федотова Елена Владимировна;

Бандура Николай Васильевич;

Минченко Олег Геннадьевич

2. Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров или заочного голосования:

Ковалева Ольга Александровна;

Табакаева Татьяна Борисовна;

Демышева Марина Владимировна.

3. Утвердить для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров или заочном голосовании по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2025 год: Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР АУДИТ" (ОГРН 1025401506624, ИНН 5448104690)

4. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу). Рассмотреть и предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год (Приложение №2 к настоящему Протоколу). Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность для их утверждения годовому заседанию общего собрания акционеров или заочному голосованию

5. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров или заочному голосованию дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2024 год не выплачивать. Полученный по результатам деятельности Общества за 2024 год убыток в сумме 1672000 (один миллион шестьсот семьдесят две тысячи) рублей покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

6. Провести годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

7. Утвердить:

дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 16 мая 2025 г.;

время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров: 10-00 ч;

время начала годового заседания общего собрания акционеров: 11-00 ч;

место проведения годового заседания общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Московская 38 А

8. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 652050, Кемеровская область-Кузбасс, город Юрга, ул. Московская, 38А.

Утвердить дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования :13 мая 2025 года (в соответствии с п. 4 статьи 50.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ)

9. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров - 21 апреля 2025 года

10.Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:

1). Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

3). Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.

4). Избрание членов Совета директоров Общества.

5). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6). Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год

11. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить решения, принятые Советом директоров (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

12. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений (Приложение № 4 к настоящему протоколу). В срок, не позднее чем за 21 день до проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено до каждого лица, имеющего право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, т.е. в соответствии с уставом общества опубликовано на сайте эмитента в сети интернет по адресу www.yrga.ru не позднее 24 апреля 2025 года

13.Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования :

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;

- предложения Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества;

- заключение внутреннего аудита;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с 22 апреля 2025 г. информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания или заочного голосования, для ознакомления по следующему адресу: 652050, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Московская 38А. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных, не может превышать затраты на их изготовление.

14. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров (Приложение № 5 к настоящему протоколу). В срок не позднее 25 апреля 2025 г. бюллетень для голосования на годовом заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров должен быть направлен каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, почтовым отправлением

15. Возложить обязанности Председателя годового заседания общего собрания акционеров ПАО «РУТЕЛЕКОМ» или заочного голосования на Воронина Константина Владимировича – члена Совета директоров

16. Поручить Регистратору Общества – Томскому филиалу АО ВТБ Регистратор, адрес места нахождения: 634029, город Томск, ул. Белинского, д. 15 выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. Уполномочить Генерального директора Общества Воронина Константина Владимировича на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором.

2.3.Заседание проведено 10 апреля 2025 года.

2.4.Решения принятые на заседании Совета директоров, состоявшемся 10 апреля 2025 года, отражены в Протоколе заседания Совета директоров №3 от 11.04.2025 года.

Председатель совета директоров

ПАО «РУТЕЛЕКОМ» Попов С.А.

Секретарь Жигачев В.В.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Воронин

3.2. Дата 11.04.2025г.