Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205110122
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4222010511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55215-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.04.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.04.2024г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2.О рассмотрении Отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ЮК ГРЭС» за 2023 год.
3.О рассмотрении результатов оценки функционирования системы Управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления (СУР и ВК, КУ) в Обществе.
4.Об утверждении заключения внутреннего аудита ПАО «ЮК ГРЭС» об эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления за 2023 год.
5.О рассмотрении результатов Оценки деятельности внутреннего аудита ПАО «ЮК ГРЭС» за 2023 год.
6.О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЮК ГРЭС» за 2023 год.
7.Об утверждении Годового отчета ПАО «ЮК ГРЭС» по результатам 2023 года.
8.Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ЮК ГРЭС в отчетном 2023 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение 1 к годовому отчету за 2023г.)
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор А.В. Ткачев, доверенность №5612Д от 16.01.2024г.
3.2. Дата: 24.04.2024