Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205110122
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4222010511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55215-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 27.06.2023. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 26 июня 2023 года.
2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
2.5. Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.06.2023
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 98.2626%
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании членов Совета директоров Общества.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) Об утверждении аудитора Общества.
4) Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» в новой редакции.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования: «ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1). Самарина Елена Владимировна - 595 682 549
2). Белозерцев Иван Викторович - 595 623 749
3). Архипов Александр Николаевич - 595 623 749
4). Медведев Андрей Иванович - 595 623 749
5). Новичкова Валентина Валентиновна - 595 623 749
6). Нейфельд Елена Геннадьевна - 595 623 749
7). Безденежных Дмитрий Владимирович - 595 623 749
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней «недействительными» – 0, «по иным основаниям» - 0.
Решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1). Самарина Елена Владимировна
2). Белозерцев Иван Викторович
3). Архипов Александр Николаевич
4). Медведев Андрей Иванович
5). Новичкова Валентина Валентиновна
6). Нейфельд Елена Геннадьевна
7). Безденежных Дмитрий Владимирович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Результаты голосования: «ЗА» – 595 612 749 голосов (99,9967% от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» – 11000 (0,0018%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8400 (0,0014%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, «по иным основаниям» - 0.
Решение:
Чистый убыток ПАО «ЮК ГРЭС», полученный по результатам 2022 года в размере 1 706 719 тыс.руб. оставить не распределенным.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ЮК ГРЭС» по результатам 2022 года не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №3. Об утверждении аудитора Общества.
Результаты голосования: «ЗА» – 595 632 149 голосов (100% от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, «по иным основаниям» - 0.
Решение:
Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2023 год: АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №4. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА» – 595 621 149 голосов (99,9982% от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11000 (0,0018%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, «по иным основаниям» - 0.
Решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Южно-Кузбасская ГРЭС» в новой редакции
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.9. Дата составления и номер протокола: 29.06.2023 №б/н
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55215-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.09.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор А.И. Медведев, дов. №5203Д от 26.12.2022г.
3.2. Дата: 29.06.2023