Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205110122
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4222010511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55215-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания: 27 мая 2025 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Калтан, ул. Комсомольская, д.20, конференц-зал. Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.
Время проведения заседания: 15:00 часов местного времени
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания: 14:00 часов местного времени
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 652740, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств отсутствует.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 24 мая 2025 года
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 мая 2025 года
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание членов Совета директоров Общества.
2) Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3) Назначение аудиторской организации Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, начиная с 05.05.2025 по 27.05.2025 года по следующему адресу:
•Кемеровская область-Кузбасс, г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20 (отдел по правовым вопросам в здании Управления) по рабочим дням с 09:00ч. до 16:00ч. (по местному времени);
•Кемеровская область-Кузбасс, г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20 (в холле в здании Управления) по выходным и праздничным дням с 09:00ч. до 16:00ч. (по местному времени).
Указанная информация (материалы) будет доступна акционерам во время его проведения по месту его проведения (27.05.2025 до закрытия собрания).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
Также информация (материалы) будут размещена для ознакомления на интернет-сайте Общества: http://www.ukgres.ru/
В соответствии с правом, предоставленным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102, Общество может осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» вне зависимости от целей и форм раскрытия и (или) предоставления, в ограниченных составе и (или) объеме, если раскрытие и (или) предоставление информации приведет (может привести) к введению иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов ограничительных мер в отношении эмитента и (или) иных лиц.
Также информация (материалы) подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, предоставляется по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение 7 (семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, в виде ксерокопий документов (материалов), при этом взимается плата в размере, не превышающем затраты на изготовление копий указанных материалов.
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - Совет директоров Общества: 21.04.2025г.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 22.04.2025г. протокол №7
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55215-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.09.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор А.В. Ткачев, дов.№5815Д от 01.01.2025
3.2. Дата: 22.04.2025