Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"<BR>18.05.2023 12:18</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205110122</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4222010511</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55215-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.05.2023г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2023г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>3.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.</P>
<P>4.О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.</P>
<P>5.О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.</P>
<P>6.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.</P>
<P>7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</P>
<P>8.Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем Собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и порядка их направления.</P>
<P>9.Об утверждении рекомендаций Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.</P>
<P>10.Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.                  </P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55215-Е Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.09.2006г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор А.И. Медведев, дов.№5203Д от 26.12.2022       </P>
<P>3.2. Дата: 18.05.2023</P>