Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"<BR>11.05.2023 08:04</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205110122</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4222010511</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55215-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.05.2023г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2023г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. О рассмотрении Отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ЮК ГРЭС» за 2022 г.</P>
<P>2. О рассмотрении результатов оценки функционирования системы Управления рисками и внутреннего контроля (СУР и ВК) в Обществе.</P>
<P>3. О рассмотрении результатов оценки системы корпоративного управления Общества.</P>
<P>4. Об утверждении заключения внутреннего аудита ПАО «ЮК ГРЭС» об эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления за 2022 г.</P>
<P>2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор А.И. Медведев, дов.№5203Д от 26.12.2022       </P>
<P>3.2. Дата: 11.05.2023</P>