Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205110122
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4222010511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55215-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней): 27.05.2025г. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные не позднее 24.05.2025г.
Место проведения заседания: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Калтан, ул. Комсомольская, д.20, конференц-зал.
Время проведения заседания: 15:00 часов местного времени.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
652740, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Калтан, ул. Комсомольская, д. 20.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 98.2596%
Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Избрание членов Совета директоров Общества.
2) Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3) Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования: «ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. ФИО- 595 612 749
2. ФИО- 595 612 749
3. ФИО- 595 612 749
4. ФИО- 595 612 749
5. ФИО- 595 612 749
6. ФИО- 595 612 749
7. ФИО- 595 612 749
"ПРОТИВ" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
Информация в настоящем пункте раскрывается в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №2. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Результаты голосования: «ЗА» – 595 614 349 голосов (100% от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение:
В связи с получением Обществом по результатам 2024 года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №3. Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования: «ЗА» – 595 614 349 голосов (100% от принявших участие в собрании),
«ПРОТИВ» – 0,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение:
Назначить аудиторскую организацию Общества для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год: АО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.05.2025 №б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55215-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.09.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор В.С. Коноплев, дов.№5887Д от 14.05.2025
3.2. Дата: 29.05.2025