Информация о проведении годового общего собрания акционеров АО «Органика»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Органика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Органика»
1.3. Место нахождения эмитента: 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс,
г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1024201820466
1.5. ИНН эмитента: 4221000630
1.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, количество ценных бумаг выпуска – 149852 штук, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 30 руб., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-10276-F на основании распоряжения № 536р от 17.03.2000г. Новосибирского регионального отделения ФКЦБ России, состояние ценных бумаг выпуска – размещение завершено, дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 26.04.2000г. за № 764-р Новосибирское региональное отделение ФКЦБ России.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=565
2. Содержание сообщения
На состоявшемся 02 февраля 2024г. заседании совета директоров общества (протокол заседания № 3 от 02.02.2024) приняты следующие решения:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Органика» по результатам 2023г. в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Провести годовое общее собрание акционеров - 22 апреля 2024г.
Место проведения собрания - зал заседаний заводоуправления АО «Органика» по адресу: 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3.
Время начала годового общего собрания акционеров - 10 час. (время местное).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, -
09 час.30 мин. (время местное).
Почтовый адрес, по которому могут направляться акционерами заполненные бюллетени, - 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3, АО «Органика».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
3.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023г.
3.2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023г.
3.3. Избрание членов совета директоров общества.
3.4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3.5. Назначение аудитора общества.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 29 марта 2024г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, количество ценных бумаг выпуска – 149852 штук, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 30 руб., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-10276-F на основании распоряжения № 536р от 17.03.2000г. Новосибирского регионального отделения ФКЦБ России, состояние ценных бумаг выпуска – размещение завершено, дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг - 26.04.2000г. за № 764-р Новосибирское региональное отделение ФКЦБ России.
5. В соответствии с уставом общества опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Кузнецкий рабочий» г. Новокузнецка не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров и разместить на сайте общества - www.organica-nk.ru и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» на странице общества для внешнего просмотра -
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=565 неограниченного круга лиц, в том числе и для акционеров общества, информацию о проведении годового общего собрания акционеров.
6.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023г.;
годовой отчет общества за 2023г.;
заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2023г.;
рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества, в том числе по дивидендам, по результатам 2023г.;
сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества и назначения аудитора общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание их в соответствующий орган общества;
повестку собрания и проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
прайс-лист цен за изготовление копий материалов, предоставляемых по требованию акционеров.
7. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
с материалами, предоставляемыми акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01 апреля 2024г. с 8 час. до 17 час. в кабинете № 203 заводоуправления АО «Органика» по адресу: 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».
8. Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров по результатам 2023г. регистратору общества - Акционерному обществу «Специализированный Регистратор «КОМПАС» г. Новокузнецка.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Органика» А.П. Лянгус
3.2. Дата: 05 февраля 2024г.