О внесении изменений в информацию о проведении
внеочередного общего собрания акционеров АО «Органика»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Органика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Органика»
1.3. Место нахождения эмитента: 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс,
г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1024201820466
1.5. ИНН эмитента: 4221000630
1.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, количество ценных бумаг выпуска – 149852 штук, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 30 руб., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-10276-F на основании распоряжения № 536р от 17.03.2000г. Новосибирского регионального отделения ФКЦБ России, состояние ценных бумаг выпуска – размещение завершено, дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 26.04.2000г. за № 764-р Новосибирское региональное отделение ФКЦБ России.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=565
2. Содержание сообщения
На состоявшемся 31 июля 2024г. заседании совета директоров общества (протокол заседания № 3 от 31.07.2024) советом директоров АО «Органика» приняты следующие решения:
Внести изменения:
- по срокам проведения внеочередного общего собрания акционеров,
- по дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и
- срокам ознакомления с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
1. Созвать по решению совета директоров по его собственной инициативе внеочередное общее собрание акционеров АО «Органика» со следующей утвержденной повесткой собрания:
- принятие Устава АО «Органика» в новой редакции;
- утверждение Положения о совете директоров АО «Органика» в новой редакции;
- утверждение Положения о генеральном директоре (единоличном исполнительном органе)
АО «Органика» в новой редакции».
2. Изменить срок проведения внеочередного общего собрания акционеров с 08 октября 2024г. на 16 сентября 2024г.
3. В связи с изменением сроков проведения внеочередного общего собрания акционеров определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию не на 13 сентября 2024г., а по состоянию на 23 августа 2024г.
4. Изменить срок ознакомления с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 16 сентября 2024г. на 23 августа 2024г. с 8 час. до 17 час. в кабинете № 203 заводоуправления АО «Органика» по адресу: 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3.
5. Остальные сведения, изложенные в информационном сообщении от 30 июля 2024г. о проведении внеочередного общего собрания акционеров, размещенные сети Интернет агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» на странице общества для внешнего просмотра -
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=565 остаются без изменения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Органика» А.П. Лянгус
3.2. Дата: 31 июля 2024г.