1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Органика»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Органика»
1.3.Место нахождения эмитента 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3
1.4.ОГРН эмитента 1024201820466
1.5. ИНН эмитента 4221000630
1.6.Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Акции обыкновенные именные бездокументарные, количество ценных бумаг выпуска – 149852 штук, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 30 руб., выпуску присвоен государственный регистрационный номер- 1-02-10276-F на основании распоряжения № 536р от 17.03.2000г. Новосибирского регионального отделения ФКЦБ России, состояние ценных бумаг выпуска – размещение завершено, дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 26.04.2000г. за № 764-р Новосибирское региональное отделение ФКЦБ России.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=565
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.Дата, место, время проведения собрания:
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 22 апреля 2024 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров - 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3, зал заседаний заводоуправления АО «Органика».
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени, - 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3, АО «Органика».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 09 час. 30 мин. (время местное).
Время открытия годового общего собрания акционеров - 10 час. (время местное).
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 час. 07 мин. (время местное).
Время начала подсчета голосов – 10 час. 10 мин. (время местное).
Время закрытия годового общего собрания акционеров – 10 час. 15 мин. (время местное).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 29 марта 2024г.
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии, - Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» г. Новокузнецка (почтовый адрес регистратора: 654005 г.Новокузнецк, пр. Строителей, 57). Имена лиц, уполномоченных регистратором - Жданова Мария Владимировна, действовавшая по доверенности № 146 от 20.12.2023г., Тузовская Я.М., действовавшая по доверенности № 156 от 20.12.2023г.
2.4.Кворум общего собрания:
Общее количество размещенных голосующих акций общества – 149 852.
На момент открытия годового общего собрания, с учетом бюллетеней и сообщений о волеизъявлении, полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания акционеров, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 134 028 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 89,44 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.
На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учетом бюллетеней и сообщений о волеизъявлении, полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 134 028 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 89,44% от общего количества размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.
Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023г.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023г.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Назначение аудитора общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросам повестки дня.
Голосование по вопросам повестки дня № 1 и № 2 осуществлялось бюллетенем № 1.
Вопрос № 1 повестки собрания, поставленный на голосование, - «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023г.»
Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, для голосования по первому вопросу повестки дня – 149 852.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, - 149 852.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 134 028.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными полностью или по иным основаниям, - 41.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1 111 009 0 22 978
Принято решение по вопросу № 1: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023г.»
Вопрос № 2 повестки собрания, поставленный на голосование, - «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023г.»
Формулировка предлагаемого решения второго вопроса: - «Утвердить распределение прибыли по итогам 2023года, предложенное советом директоров общества, в следующем порядке:
Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 500 рублей 00 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию в общей сумме по всем размещенным акциям 74 926 000 рублей в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 06 мая 2024 года. Оставшуюся часть прибыли направить на развитие производства, дополнительное материальное стимулирование и социальную программу».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, для голосования по второму вопросу повестки дня – 149 852.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, - 149 852.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 134 028.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки собрания, в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными полностью или по иным основаниям, - 41.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2 104 519 29 468 0
Принято решение по вопросу № 2: «Утвердить распределение прибыли по итогам 2023года, предложенное советом директоров общества, в следующем порядке:
Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 500 рублей 00 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию в общей сумме по всем размещенным акциям 74 926 000 рублей в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 06 мая 2024 года. Оставшуюся часть прибыли направить на развитие производства, дополнительное материальное стимулирование и социальную программу».
Голосование по вопросу повестки дня № 3 осуществлялось бюллетенем № 2.
Вопрос № 3 повестки собрания, поставленный на голосование, - «Избрание членов совета директоров общества».
Формулировка предлагаемого решения: «Избрать совет директоров общества в количестве семи человек в следующем составе:
1.Абрамов Виктор Владимирович
2.Виноградов Анатолий Евгеньевич
3.Гусс Федор Владимирович
4.Зеляков Максим Анатольевич
5.Лянгус Андрей Петрович
6.Помогайбенко Андрей Владимирович
7.Сивань Валентина Александровна
8.Гришелев Станислав Владимирович».
Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества (7 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров общества будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 1 048 964.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, - 1 048 964.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 938 196.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки собрания имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки собрания в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными полностью или по иным основаниям, - 113.
Вопрос повестки дня № 3 Вариант голосования «ЗА»
Фамилия, имя, отчество кандидата в члены совета директоров общества Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1. Абрамов Виктор Владимирович 113 140
2. Виноградов Анатолий Евгеньевич 119 830
3. Гусс Федор Владимирович 113 638
4. Зеляков Максим Анатольевич 87 598
5. Лянгус Андрей Петрович 116 697
6. Помогайбенко Андрей Владимирович 113 026
7. Сивань Валентина Александровна 113 267
8. Гришелев Станислав Владимирович 160 867
Вариант голосования «Против» 0
Вариант голосования «Воздержался» 0
Принято решение по вопросу № 3: «Избрать совет директоров общества в количестве семи человек в следующем составе:
1. Абрамов Виктор Владимирович
2. Виноградов Анатолий Евгеньевич
3. Гусс Федор Владимирович
4. Помогайбенко Андрей Владимирович
5. Лянгус Андрей Петрович
6. Сивань Валентина Александровна
7. Гришелев Станислав Владимирович».
Голосование по вопросу повестки дня № 4 осуществлялось бюллетенем № 3.
Вопрос № 4 повестки собрания, поставленный на голосование, - «Избрание членов ревизионной комиссии общества».
Формулировка предлагаемого решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в количестве трех человек в следующем составе:
1.Бызова Ольга Владимировна
2.Глухова Наталья Олеговна
3. Шулова Наталья Александровна».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 149 852.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, - 129 945.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров общества, по четвертому вопросу повестки дня – 114 121.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки собрания имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по первой кандидатуре четвертого вопроса повестки дня, в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 112.
Число голосов, которые не подсчитывались по второй кандидатуре четвертого вопроса повестки дня, в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 112.
Число голосов, которые не подсчитывались по третьей кандидатуре четвертого вопроса повестки дня, в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 112.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня № 4 Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Фамилия, имя, отчество кандидата в члены ревизионной комиссии
1.Бызова Ольга Владимировна 91 031 0 22 978
2.Глухова Наталья Олеговна 91 031 0 22 978
3.Шулова Наталья Александровна 91 031 0 22 978
Принято решение по вопросу № 4: «Избрать ревизионную комиссию общества в количестве трех человек в следующем составе:
1. Бызова Ольга Владимировна
2. Глухова Наталья Олеговна
3. Шулова Наталья Александровна».
Голосование по вопросу повестки дня № 5 осуществлялось бюллетенем № 4.
Вопрос № 5 повестки собрания, поставленный на голосование, - «Назначение аудитора общества».
Формулировка предлагаемого решения: «Назначить аудитором общества ООО «ЮжкузбассАудит» г. Новокузнецк».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 149 852.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, - 149 852.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 134 028.
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки собрания имеется.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными полностью или по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 5
Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Наименование кандидата в аудиторы - ООО «ЮжкузбассАудит» г. Новокузнецк
110 957 0 22 978 93
Принято решение по вопросу № 5: «Назначить аудитором общества - ООО «ЮжкузбассАудит» г. Новокузнецк».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 23 апреля 2024г., протокол № 34.
3.Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента ______________________ И.О. Фамилия
Генеральный директор А.П. Лянгус
3.2. Дата « 23» апреля 2024г. м.п.