1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Органика»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Органика»
1.3.Место нахождения эмитента 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3
1.4.ОГРН эмитента 1024201820466
1.5. ИНН эмитента 4221000630
1.6.Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Акции обыкновенные именные бездокументарные, количество ценных бумаг выпуска – 149852 штук, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 30 руб., выпуску присвоен государственный регистрационный номер- 1-02-10276-F на основании распоряжения № 536р от 17.03.2000г. Новосибирского регионального отделения ФКЦБ России, состояние ценных бумаг выпуска – размещение завершено, дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 26.04.2000г. за № 764-р Новосибирское региональное отделение ФКЦБ России.
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=565
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.Дата, место, время проведения собрания:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 16 сентября 2024 г.
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров - 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3, зал заседаний заводоуправления АО «Органика».
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени, - 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3, АО «Органика».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 09 час. 30 мин. (время местное).
Время открытия внеочередного общего собрания акционеров - 10 час. (время местное).
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 час. 05 мин. (время местное).
Время начала подсчета голосов – 10 час. 07 мин. (время местное).
Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров – 10 час. 10 мин. (время местное).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 23 августа 2024г.
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии, - Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» г. Новокузнецка (почтовый адрес регистратора: 654005 г.Новокузнецк, пр. Строителей, 57). Имена лиц, уполномоченных регистратором, - Жданова Мария Владимировна, действовавшая по доверенности № 146 от 20.12.2023г.
2.4.Кворум общего собрания:
Общее количество размещенных голосующих акций общества – 149 852.
На момент открытия внеочередного общего собрания, с учетом бюллетеней, полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания акционеров, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 137 224 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 91,57 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.
На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, с учетом бюллетеней, полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 137 224 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 91,57% от общего количества размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Принятие Устава АО «Органика» в новой редакции.
2. Утверждение Положения о совете директоров АО «Органика» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе - генеральном директоре АО «Органика» в новой редакции.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросам повестки дня.
Голосование по вопросам повестки дня № 1 , № 2 и № 3 осуществлялось бюллетенем № 1.
Вопрос № 1 повестки собрания, поставленный на голосование, - «Принятие Устава АО «Органика» в новой редакции».
Формулировка предлагаемого решения: «Принять Устав АО «Органика» в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для голосования по первому вопросу повестки дня – 149 852.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, - 149 852.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 137 224.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, - 76 236.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1 16 829 41 979 2 180
Решение по вопросу № 1 не принято.
Вопрос № 2 повестки собрания, поставленный на голосование, - «Утверждение Положения о совете директоров АО «Органика» в новой редакции».
Формулировка предлагаемого решения второго вопроса: - «Утвердить Положение о совете директоров АО «Органика» в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для голосования по второму вопросу повестки дня – 149 852.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, - 149 852.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 137 224.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки собрания, в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, - 76 236.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2 16 829 41 979 2 180
Решение по вопросу № 2 не принято.
Вопрос № 3 повестки собрания, поставленный на голосование, - «Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе - генеральном директоре АО «Органика» в новой редакции».
Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе - генеральном директоре АО «Органика» в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном собрании акционеров, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 149 852.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций общества, предусмотренных действующим законодательством РФ, - 149 852.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 137 224.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки собрания, в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, - 76 236.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3 16 829 41 979 2 180
Решение по вопросу № 3 не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 16 сентября 2024г., протокол № 35.
3.Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента ______________________ И.О. Фамилия
Генеральный директор А.П. Лянгус
3.2. Дата « 16» сентября 2024г. м.п.