Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АО «Органика»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Органика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Органика»
1.3. Место нахождения эмитента: 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс,
г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1024201820466
1.5. ИНН эмитента: 4221000630
1.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, количество ценных бумаг выпуска – 149852 штук, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 30 руб., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-10276-F на основании распоряжения № 536р от 17.03.2000г. Новосибирского регионального отделения ФКЦБ России, состояние ценных бумаг выпуска – размещение завершено, дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 26.04.2000г. за № 764-р Новосибирское региональное отделение ФКЦБ России.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=565
2. Содержание сообщения
На состоявшемся 29 июля 2024г. заседании совета директоров общества (протокол заседания № 2 от 30.07.2024) приняты следующие решения:
1. Созвать по решению совета директоров по его собственной инициативе внеочередное общее собрание акционеров АО «Органика» со следующей утвержденной повесткой собрания:
- принятие Устава АО «Органика» в новой редакции;
- утверждение Положения о совете директоров АО «Органика» в новой редакции;
- утверждение Положения о генеральном директоре (единоличном исполнительном органе) АО «Органика» в новой редакции».
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров – 08 октября 2024г.
Место проведения собрания - зал заседаний заводоуправления АО «Органика» по адресу: 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3
Время начала внеочередного общего собрания акционеров - 10 час. (время местное).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - 09 час.30 мин. (время местное).
Почтовый адрес, по которому могут направляться акционерами заполненные бюллетени, - 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3, АО «Органика».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 13 сентября 2024г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, количество ценных бумаг выпуска – 149852 штук, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 30 руб., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-10276-F на основании распоряжения № 536р от 17.03.2000г. Новосибирского регионального отделения ФКЦБ России, состояние ценных бумаг выпуска – размещение завершено, дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг - 26.04.2000г. за № 764-р Новосибирское региональное отделение ФКЦБ России.
4. В соответствии с уставом общества опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете «Кузнецкий рабочий» г. Новокузнецка не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров и разместить на сайте общества - www.organica-nk.ru и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» на странице общества для внешнего просмотра -
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=565 неограниченного круга лиц, в том числе и для акционеров общества, информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке внеочередного общего собрания акционеров и порядок их предоставления для ознакомления:
- повестку собрания и проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- прайс-лист цен за изготовление копий материалов, предоставляемых по требованию акционеров;
- проект Устава АО «Органика» в новой редакции;
- проект Положения о совете директоров АО «Органика» в новой редакции;
- проект Положения о генеральном директоре (единоличном исполнительном органе) АО «Органика» в новой редакции».
6. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации: с материалами, предоставляемыми акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 16 сентября 2024г. с 8 час. до 17 час. в кабинете № 203 заводоуправления АО «Органика» по адресу: 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3. Указанная информация предоставляется участникам внеочередного общего собрания акционеров и во время его проведения для ознакомления. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление».
7. Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратору общества - Акционерному обществу «Специализированный Регистратор «КОМПАС» г. Новокузнецка.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Органика» А.П. Лянгус
3.2. Дата: 30 июля 2024г.