Информация о проведении годового заседания общего собрания акционеров
АО «Органика»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Органика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Органика»
1.3. Место нахождения эмитента: 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс,
г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1024201820466
1.5. ИНН эмитента: 4221000630
1.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, количество ценных бумаг выпуска – 149852 штук, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 30 руб., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-10276-F на основании распоряжения № 536р от 17.03.2000г. Новосибирского регионального отделения ФКЦБ России, состояние ценных бумаг выпуска – размещение завершено, дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 26.04.2000г. за № 764-р Новосибирское региональное отделение ФКЦБ России.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=565
2. Содержание сообщения
На состоявшемся 04 февраля 2025г. заседании совета директоров общества (протокол заседания № 7 от 05 февраля 2025г.) приняты следующие решения:
1. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.
2. Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Органика» - 23 мая 2025г.
Местом проведения годового заседания общего собрания акционеров установить - зал заседаний заводоуправления АО «Органика» по адресу - 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3.
Время начала годового заседания общего собрания акционеров определить - 10 час. (время местное).
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, установить - 09 час. 30 мин. (время местное).
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться акционерами заполненные бюллетени, - 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3, АО «Органика».
Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования - заполненные бюллетени для голосования должны быть получены обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
3. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по результатам 2024г.:
3.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024г.
3.2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024г.
3.3. Избрание членов совета директоров общества
3.4. Избрание членов ревизионной комиссии общества
3.5. Назначение аудитора общества
3.6. Утверждение Положения о совете директоров АО «Органика» в новой редакции
3.7. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе - генеральном директоре АО «Органика» в новой редакции.
4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по состоянию на 28 апреля 2025г. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, количество ценных бумаг выпуска – 149852 штук, номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 30 руб., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-10276-F на основании распоряжения № 536р от 17.03.2000г. Новосибирского регионального отделения ФКЦБ России, состояние ценных бумаг выпуска – размещение завершено, дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг - 26.04.2000г. за № 764-р Новосибирское региональное отделение ФКЦБ России.
5. Опубликовать сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров в газете «Кузнецкий рабочий» г. Новокузнецка не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания.
Разместить не позднее на сайте Общества - www.organica-nk.ru и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" агентства - ООО «Интерфакс-ЦРКИ» на странице общества для внешнего просмотра - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=565 неограниченного круга лиц, в том числе и для акционеров Общества, информацию о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления при подготовке к проведению годового заседания лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня:
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024г.;
годовой отчет общества за 2024г.;
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024г.;
рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества, в том числе по дивидендам, по результатам 2024г.;
сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества и назначения аудитора общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание их в соответствующий орган общества;
повестка годового заседания общего собрания акционеров и проекты решений по вопросам повестки дня;
сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
прайс-лист цен за изготовление копий материалов, предоставляемых по требованию акционеров;
проект Положения о совете директоров АО «Органика» в новой редакции;
проект Положения о единоличном исполнительном органе - генеральном директоре АО «Органика» в новой редакции.
7. Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
с материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться начиная с 28 апреля 2025г. с 08 час. до 17 час. (время местное) в кабинете № 203 заводоуправления АО «Органика» по адресу: 654034 Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Новокузнецкий, г. Новокузнецк, р-н Кузнецкий, шоссе Кузнецкое, д. 3. Указанная информация будет доступна для ознакомления и во время проведения заседания. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8. Поручить регистратору общества - Акционерному обществу «Специализированный Регистратор «КОМПАС» г. Новокузнецка выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров по результатам 2024г. Уполномочить генерального директора общества на подписание договора с регистратором на выполнение функций счетной комиссии.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «Органика» А.П. Лянгус
3.2. Дата: 05 февраля 2025г.