Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод Универсал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633512, Новосибирская обл., Черепановский район, рабочий пос. Дорогино, ул. Центральная, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201820653

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4221000133

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11515-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10256; http://www.zavoduniversal.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2023

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента

Решение о проведении заседания Совета директоров принято председателем Совета директоров Киселевым Игорем Александровичем 9-00 часов по местному времени 27 февраля 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента

Заседание Совета директоров проводилось 27 февраля 2023 г. в очной форме, начало заседания – 10-00 час., окончание – 12-00 час.

3.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента

Повестка дня Заседания Совета директоров:

1). О предложении Общему собранию акционеров принять решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2). Об определении цены выкупа акций Обществом, в случае предъявления акционерами - владельцами голосующих акций требования о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по вопросу повестки дня.

3). О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод Универсал» (утверждение формы проведения общего собрания, даты проведения общего собрания, в случае утверждения проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования, повестки дня собрания, определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании).

4) Утверждение текста сообщения о созыве собрания акционеров.

5). Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Завод Универсал».

6). Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-11515-F от 18.12.2003г.

По отношению к указанным выпускам ценных бумаг осуществлен дополнительный выпуск ценных бумаг:

- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;

- государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11515-F-002D от 12 февраля 2008 г.;

- дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: 12 февраля 2008 г.;

- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска и дата его аннулирования: 002D (дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (002D) 20.10.2008г.).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ООО «Управляющая компания Универсал»

Универсал»

(подпись)

В.А. Киселев

3.2. Дата “28” февраля 20 23 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

В.А. Киселев

3.2. Дата 28.02.2023г.