Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод Универсал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633512, Новосибирская обл., Черепановский район, рабочий пос. Дорогино, ул. Центральная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201820653
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4221000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11515-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10256; http://www.zavoduniversal.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Повестка дня Заседания Совета директоров:
1). О предложении Общему собранию акционеров принять решение обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2). Об определении цены выкупа акций Обществом, в случае предъявления акционерами - владельцами голосующих акций требования о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании по вопросу повестки дня.
3). О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод Универсал» (утверждение формы проведения общего собрания, даты проведения общего собрания, в случае утверждения проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования, повестки дня собрания, определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании).
4) Утверждение текста сообщения о созыве собрания акционеров.
5). Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Завод Универсал».
6). Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Из 7 (семи) избранных членов Совета директоров присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум для заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание Совета директоров правомочно.
1. По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Решили:
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос:
«Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Предлагаемая формулировка решения:
«Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Проголосовали «За» - единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Решили:
Определить и утвердить выкупную цену акций АО «Завод Универсал», для целей реализации права акционеров требовать выкупа акций в порядке статей 92.1, 75 ФЗ «Об акционерных обществах», в размере ее рыночной стоимости 7,36 (семь рублей тридцать шесть копеек) руб. за одну штуку акций.
Проголосовали «За» - единогласно.
Указанная рыночная стоимость акции определена независимым оценщиком ООО «НОВОЛИТ», оценщик Панченко В.Н., включен в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 18.06.2018г. Регистрационный номер №2545, выписка из реестра №24290 от 18.06.2018г. (Отчет № Н-317/2022 от 19.12.2022г. «Об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции АО «Завод Универсал»)
3. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Решили:
1). Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Завод Универсал» в форме заочного голосования – без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, с предварительным направлением бюллетеней для голосования с повесткой дня 6 апреля 2023 г.
2). Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 6 апреля 2023 г.
3). Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 13 марта 2023 г.
4). Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод Универсал»:
«1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5). Заполненные бюллетени направляются на один из нижеуказанных Почтовых адресов:
• АО «Завод Универсал», 654015, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20.
• АО «Завод Универсал», 633512, РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, д. 4.
Проголосовали «За» - единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Решили:
Утвердить текст сообщения акционерам о созыве собрания и его повестке. Известить акционеров о проведении собрания путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.zavoduniversal.ru сообщения о проведении годового общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Проголосовали «За» - единогласно.
Текст сообщения акционерам о созыве собрания и его повестке учитывает требования ФЗ «Об акционерных обществах» об обязанности Общества информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества. Сообщил, что текст сообщения содержит обязательные сведения, указанные в пункте 1 статьи 76 («Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций») ФЗ «Об акционерных обществах».
5. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Завод Универсал» 6 апреля 2023 года.
Проголосовали «За» - единогласно.
6. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Решили:
Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам АО «Завод Универсал» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) предлагаемый проект (формулировка) решения внеочередного общего собрания акционеров;
2) Отчет № Н-317/2022 от 19.12.2022г. «Об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции АО «Завод Универсал»;
3) Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
4) Настоящий протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться с 14 марта 2023 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 мин в помещении по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, приемная».
Проголосовали «За» - единогласно.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-11515-F от 18.12.2003г.
По отношению к указанным выпускам ценных бумаг осуществлен дополнительный выпуск ценных бумаг:
- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11515-F-002D от 12 февраля 2008 г.;
- дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: 12 февраля 2008 г.;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска и дата его аннулирования: 002D (дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (002D) 20.10.2008г.).
Дата составления Протокола заседания Совета директоров общества - 28 февраля 2023 г. Протокол №20.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Управляющая компания Универсал»
Универсал»
(подпись)
В.А. Киселев
3.2. Дата “28” февраля 20 23 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.А. Киселев
3.2. Дата 28.02.2023г.