Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество "Завод Универсал"<BR>24.05.2023 12:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод Универсал"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633512, Новосибирская обл., Черепановский район, рабочий пос. Дорогино, ул. Центральная, д. 4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201820653</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4221000133</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11515-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10256; http://www.zavoduniversal.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента</P>
<P>
</P>
<P>Решение о проведении заседания Совета директоров принято председателем Совета директоров Киселевым Игорем Александровичем 9-00 часов по местному времени 24 мая 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента</P>
<P>Заседание Совета директоров проводилось 24 мая 2023 г.  в очной форме, начало заседания – 10-00 час., окончание – 11-00 час.</P>
<P>
</P>
<P>3.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента</P>
<P>Повестка дня Заседания Совета директоров:</P>
<P>	1). Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и вступлении в силу Решения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод Универсал».</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.</P>
<P>Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-11515-F от 18.12.2003г. </P>
<P>
</P>
<P>По отношению к указанным выпускам ценных бумаг осуществлен дополнительный выпуск ценных бумаг:</P>
<P>- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;</P>
<P>- государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11515-F-002D от 12 февраля 2008 г.;</P>
<P>- дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: 12 февраля 2008 г.;</P>
<P>- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска и дата его аннулирования: 002D (дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (002D) 20.10.2008г.).</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>ООО «Управляющая компания Универсал»</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Универсал»	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>(подпись)</P>
<P>
</P>
<P>		В.А. Киселев	</P>
<P>3.2. Дата   	“24”	мая	20	23	г.	М.П.	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Управляющий директор</P>
<P>В.А. Киселев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.05.2023г.</P>