Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод Универсал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633512, Новосибирская обл., Черепановский район, рабочий пос. Дорогино, ул. Центральная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201820653
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4221000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11515-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10256; http://www.zavoduniversal.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Завод Универсал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Завод Универсал»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4
1.4. ОГРН эмитента 1024201820653
1.5. ИНН эмитента 4221000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11515-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
Повестка дня Заседания Совета директоров:
1). Предварительное утверждение годового отчета АО «Завод Универсал» за 2023 г.», рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по выплате дивидендов по акциям, и убытков общества за 2023 год.
2). О проведении годового общего собрания акционеров АО «Завод Универсал» (утверждение формы проведения общего собрания, даты проведения общего собрания, в случае утверждения проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования, определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании; повестки дня собрания).
3). Утверждение списка кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию АО «Завод Универсал».
4) Рекомендации по кандидатуре аудитора АО «Завод Универсал».
5) Утверждение текста сообщения о созыве собрания акционеров.
6). Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Завод Универсал».
7). Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.
Из 7 (семи) избранных членов Совета директоров присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум для заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание Совета директоров правомочно.
1. По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Решили:
1). Утвердить годовой отчет АО «Завод Универсал» за 2023 г.
2). Вынести вопрос об утверждении представленного годового отчета на годовое общее собрание акционеров.
3). Утвердить «Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров АО «Завод Универсал» по распределению прибыли и убытков общества за 2023 год, в т.ч. рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям за 2023 год».
Проголосовали «За» - единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Решили:
1). Провести годовое общее собрание акционеров АО «Завод Универсал» в форме заочного голосования 28 июня 2024 г. – без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, с предварительным направлением бюллетеней для голосования с повесткой дня.
2). Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2024г.
3). Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 4 июня 2024 г.
4) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Завод Универсал»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества, распределении прибыли, в т.ч. дивидендов и убытков общества по результатам 2023 г.
2. Об избрании членов Совета директоров.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии.
4. Об утверждении аудитора общества.
5). Заполненные бюллетени направляются на один из нижеуказанных Почтовых адресов:
• АО «Завод Универсал», 654015, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20.
• АО «Завод Универсал», 633512, РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, д. 4.
Проголосовали «За» - единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Решили:
1. Утвердить список кандидатур в Совет директоров АО «Завод Универсал»:
1). Баранов Евгений Николаевич
2). Киселев Александр Константинович
3). Киселев Владимир Александрович
4). Киселев Игорь Александрович
5). Куршакова Марина Эдвиновна
6). Киселев Эдуард Александрович
7). Логинова Наталья Леонидовна
2. Утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию АО «Завод Универсал»:
1) Домнина Светлана Васильевна
2) Суртаева Юлия Сергеевна
3) Функ Татьяна Петровна.
Проголосовали «За» - единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров АО «Завод Универсал» утвердить аудитором общества на 2024 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «ЮжкузбассАудит». Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ за регистрационным номером 1154217002004.
Место нахождения: 654027, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Курако, д. 26.
Общество с ограниченной ответственностью «ЮжкузбассАудит» является членом СРО ААС (Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации "Содружество" (СРО ААС)). Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»: ОРНЗ 12006081696.
Проголосовали «За» - единогласно.
5. По пятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Решили:
Утвердить текст сообщения акционерам о созыве собрания и его повестке. Известить акционеров о проведении собрания путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.zavoduniversal.ru сообщения о проведении годового общего собрания акционеров не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Проголосовали «За» - единогласно.
6. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Завод Универсал» 28 июня 2024 года.
Проголосовали «За» - единогласно.
7. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Решили:
Утвердить перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам АО «Завод Универсал» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров
1) годовой отчет общества за 2023 год;
2) годовая бухгалтерская отчетность за 2023 год;
3) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества (в т.ч. по выплате дивидендов) за 2023 год;
4) заключение аудитора общества за 2023 год;
5) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2023 год;
6) сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а так же информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
7) сведения о предлагаемом аудиторе.
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента:
«С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 5 июня 2024 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 мин в помещении по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, приемная».
Проголосовали «За» - единогласно.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-11515-F от 18.12.2003г.
По отношению к указанным выпускам ценных бумаг осуществлен дополнительный выпуск ценных бумаг:
- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11515-F-002D от 12 февраля 2008 г.;
- дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: 12 февраля 2008 г.;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска и дата его аннулирования: 002D (дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (002D) 20.10.2008г.).
Дата составления Протокола заседания Совета директоров общества - 17 мая 2024 г. Протокол №22.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Управляющая компания Универсал»
Универсал»
(подпись)
В.А. Киселев
3.2. Дата “17” мая 20 24 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.А. Киселев
3.2. Дата 17.05.2024г.