Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод Универсал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633512, Новосибирская обл., Черепановский район, рабочий пос. Дорогино, ул. Центральная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201820653
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4221000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11515-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru; http://www.zavoduniversal.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Завод Универсал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Завод Универсал»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4
1.4. ОГРН эмитента 1024201820653
1.5. ИНН эмитента 4221000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11515-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заседание (совместное присутствие) общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением бюллетеней для голосования с повесткой дня.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования.
Дата проведения общего собрания – 30 июня 2025 года.
Место проведения: 654084, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, здание заводской столовой, вход через центральную проходную завода.
Время проведения общего собрания - начало собрания – 11-30 час. (по местному времени).
Последний день приема заполненных бюллетеней для голосования – 27 июня 2025 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Заполненные бюллетени направляются на один из нижеуказанных Почтовых адресов:
• АО «Завод Универсал», 654015, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20.
• АО «Завод Универсал», 633512, РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, д. 4.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия), голосование на котором совмещается с заочным голосованием) – 11-00 час. (по местному времени).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заседания (совместное присутствие) общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием).
Последний день приема заполненных бюллетеней для голосования – 27 июня 2025 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента –
список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров на 06 июня 2025 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках общества, распределении прибыли, в т.ч. дивидендов и убытков общества по результатам 2024 г.
2. Об избрании членов Совета директоров.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии.
4. Об утверждении аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 06 июня 2025 г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 мин в помещении по адресу: РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, приемная.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-11515-F от 18.12.2003г.
По отношению к указанным выпускам ценных бумаг осуществлен дополнительный выпуск ценных бумаг:
- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11515-F-002D от 12 февраля 2008 г.;
- дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: 12 февраля 2008 г.;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска и дата его аннулирования: 002D (дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (002D) 20.10.2008г.)
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение.
Решение о созыве общего собрания акционеров эмитента принято 19 мая 2025г.: Дата составления Протокола заседания Совета директоров общества - 20 мая 2025 г. Протокол №23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Управляющая компания Универсал»
Универсал»
(подпись)
В.А. Киселев
3.2. Дата “20” мая 20 25 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.А. Киселев
3.2. Дата 20.05.2025г.