Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общество "Завод Универсал"<BR>24.05.2023 12:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод Универсал"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633512, Новосибирская обл., Черепановский район, рабочий пос. Дорогино, ул. Центральная, д. 4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201820653</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4221000133</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11515-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10256; http://www.zavoduniversal.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Повестка дня Заседания Совета директоров:</P>
<P>	1). Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и вступлении в силу Решения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод Универсал».</P>
<P>
</P>
<P>Из 7 (семи) избранных членов Совета директоров присутствовали 7 (семь) членов Совета директоров.</P>
<P>
</P>
<P>	Кворум для заседания Совета директоров и принятия решений по  вопросам повестки дня имеется. Заседание Совета директоров правомочно.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>1. По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: </P>
<P>	Решили: </P>
<P>	1. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.</P>
<P>2. В связи с отсутствием требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, считать вступившим в силу Решение, принятое на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 06 апреля 2023 года:</P>
<P>«Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</P>
<P>
</P>
<P>Проголосовали «За» - единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.</P>
<P>Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-11515-F от 18.12.2003г. </P>
<P>
</P>
<P>По отношению к указанным выпускам ценных бумаг осуществлен дополнительный выпуск ценных бумаг:</P>
<P>- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;</P>
<P>- государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11515-F-002D от 12 февраля 2008 г.;</P>
<P>- дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: 12 февраля 2008 г.;</P>
<P>- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска и дата его аннулирования: 002D (дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (002D) 20.10.2008г.).</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления Протокола заседания Совета директоров общества  - 24 мая 2023 г. Протокол №22.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>ООО «Управляющая компания Универсал»</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Универсал»	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>(подпись)</P>
<P>
</P>
<P>		В.А. Киселев	</P>
<P>3.2. Дата   	“24”	мая	20	23	г.	М.П.	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Управляющий директор</P>
<P>В.А. Киселев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.05.2023г.</P>