Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод Универсал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633512, Новосибирская обл., Черепановский район, рабочий пос. Дорогино, ул. Центральная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201820653
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4221000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11515-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10256; http://www.zavoduniversal.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование – без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, с предварительным направлением бюллетеней для голосования с повесткой дня.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания – 30 июня 2023 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 30 июня 2023г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Заполненные бюллетени направляются на один из нижеуказанных Почтовых адресов:
• АО «Завод Универсал», 654015, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20.
• АО «Завод Универсал», 633512, РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, д. 4.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания) – 30 июня 2023г.
2.4. Кворум общего собрания.
Общее количество размещенных голосующих акций Общества — 40182636.
До даты окончания приема были получены проголосованные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 32446127 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 80,75% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента.
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли (в том числе выплате /объявлении/дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
2. Об избрании членов Совета директоров.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос № 1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, распределении прибыли (в том числе выплате /объявлении/ дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года».
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам финансового 2022 года.
Дивиденды по акциям Общества по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать».
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 32446127 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 40182636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 40182636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 32446127.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса на годовом общем собрании акционеров.
Принято решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам финансового 2022 года.
Дивиденды по акциям Общества по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать».
Вопрос № 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
«Избрать в Совет директоров Общества следующий состав:
1. Баранов Евгений Николаевич
2. Киселев Александр Константинович
3. Киселев Владимир Александрович
4. Киселев Игорь Александрович
5. Куршакова Марина Эдвиновна
6. Киселев Эдуард Александрович
7. Логинова Наталья Леонидовна.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Вопрос повестки дня № 2 Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены совета директоров Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования
Баранов Евгений Николаевич 32446127
Киселев Александр Константинович 32446127
Киселев Владимир Александрович 32446127
Киселев Игорь Александрович 32446127
Куршакова Марина Эдвиновна 32446127
Киселев Эдуард Александрович 32446127
Логинова Наталья Леонидовна 32446127
«Против» - 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 281278452.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 281278452.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 227100889.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.
Избранными считаются семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.
Принято решение:
«Избрать в Совет директоров Общества следующий состав:
1. Баранов Евгений Николаевич
2. Киселев Александр Константинович
3. Киселев Владимир Александрович
4. Киселев Игорь Александрович
5. Куршакова Марина Эдвиновна
6. Киселев Эдуард Александрович
7. Логинова Наталья Леонидовна».
Вопрос № 3: «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
«Избрать в ревизионную комиссию АО «Завод Универсал» следующий состав:
1. Домнина Светлана Васильевна.
2. Суртаева Юлия Сергеевна.
3. Функ Татьяна Петровна.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отдавших за каждого из кандидатов по третьему вопросу повестки дня:
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня №3
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Домнина Светлана Васильевна 30629690 0 0
Суртаева Юлия Сергеевна 30629690 0 0
Функ Татьяна Петровна 30629690 0 0
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 40182636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 36956446.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 30629690.
Число голосов, которые не подсчитывались по первому кандидату третьего вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались по второму кандидату третьего вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались по третьему кандидату третьего вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
Принято решение:
«Избрать в ревизионную комиссию АО «Завод Универсал» следующий состав:
1. Домнина Светлана Васильевна.
2. Суртаева Юлия Сергеевна.
3. Функ Татьяна Петровна».
Вопрос № 4: «Об утверждении аудитора Общества».
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором АО «Завод Универсал» Общество с ограниченной ответственностью «ЮжкузбассАудит» (является членом СРО ААС (Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации "Содружество" (СРО ААС)). Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»: ОРНЗ 12006081696».
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 32446127 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 40182636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 40182636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 32446127.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.
Принято решение:
«Утвердить аудитором АО «Завод Универсал» Общество с ограниченной ответственностью «ЮжкузбассАудит» (является членом СРО ААС (Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации "Содружество" (СРО ААС)). Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»: ОРНЗ 12006081696».
2.7. Дата составления протокола общего собрания – «5» июля 2023 года. Протокол №35.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-11515-F от 14.10.1993г.
По отношению к указанным выпускам ценных бумаг осуществлен дополнительный выпуск ценных бумаг:
- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11515-F-002D от 12 февраля 2008 г.;
- дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: 12 февраля 2008 г.;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска и дата его аннулирования: 002D (дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (002D) 20.10.2008г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Управляющая компания Универсал»
Универсал»
(подпись)
В.А. Киселев
3.2. Дата “05” июля 20 23 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.А. Киселев
3.2. Дата 05.07.2023г.