Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод Универсал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633512, Новосибирская обл., Черепановский район, рабочий пос. Дорогино, ул. Центральная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201820653
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4221000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11515-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10256; http://www.zavoduniversal.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование – без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, с предварительным направлением бюллетеней для голосования с повесткой дня.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания – 06 апреля 2023 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 06 апреля 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Заполненные бюллетени направляются на один из нижеуказанных Почтовых адресов:
• АО «Завод Универсал», 654015, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20.
• АО «Завод Универсал», 633512, РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, д. 4.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания) – 06 апреля 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания.
Общее количество размещенных голосующих акций Общества — 40182636.
До даты окончания приема были получены проголосованные бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 33621162 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 83,67% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента.
1. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос № 1: «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Формулировка решения по вопросу повестки дня:
«Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 40182636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 40182636.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 33621162.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1 33612420 0 8742
Принято решение:
«Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»».
В соответствии с п. 3 ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон) решение по вопросу вступит в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых будут заявлены требования о выкупе, не превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона.
2.7. Дата составления протокола общего собрания – «11» апреля 2023 года. Протокол №34.
2.8. Идентификационные признаки акций (выкупаемых эмитентом акций), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-11515-F от 18.12.2003г.
По отношению к указанным выпускам ценных бумаг осуществлен дополнительный выпуск ценных бумаг:
- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11515-F-002D от 12 февраля 2008 г.;
- дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: 12 февраля 2008 г.;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска и дата его аннулирования: 002D (дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (002D) 20.10.2008г.).
2.9. Сведения о цене выкупа эмитентом акций
Акционеры - владельцы голосующих акций, в случае если они голосовали против принятия соответствующего решения (по вопросу повестки об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах) или не принимали участия в голосовании по указанному вопросу повестки дня, имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций (п. 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022, с изм. от 19.12.2022) "Об акционерных обществах").
В соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЗ от 26.12.1995 N 208-ФЗ ("Об акционерных обществах", Советом директоров (Протокол Заседания Совета директоров №20 от 28 февраля 2023 г.) определена и утверждена выкупная цена акций АО «Завод Универсал», для целей реализации права акционеров требовать выкупа акций в порядке статей 92.1, 75 ФЗ «Об акционерных обществах», в размере ее рыночной стоимости 7,36 (семь рублей тридцать шесть копеек) руб. за одну штуку акций.
(Отчет № Н-317/2022 от 19.12.2022г. «Об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции АО «Завод Универсал» (ООО «НОВОЛИТ», оценщик Панченко В.Н., включен в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 18.06.2018г. Регистрационный номер №2545, выписка из реестра №24290 от 18.06.2018г.).
2.10. Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
Регистратор Общества и его почтовый адрес для направления акционерами требований о выкупе акций (или их отзыва):
Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.95г. Свидетельство № 326–р/95-1029. Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.
Место нахождения и почтовый адрес для направления акционерами требований о выкупе акций (или их отзыва) - 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.
Контактные телефоны Регистратора (3843)74-91-39; ф. (3843)74-91-40.
2.11. Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций - 22 мая 2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Управляющая компания Универсал»
Универсал»
(подпись)
В.А. Киселев
3.2. Дата “11” апреля 20 23 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.А. Киселев
3.2. Дата 11.04.2023г.