СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 652877, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, улица Юности, 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1024201388661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 4214000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10591-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 декабря 2022 года
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие шесть членов Совета директоров эмитента.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 11.18 и 11.22 Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня:
«за» – 6; «против» – 0; «воздержалось» – 0.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:
1. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Южный Кузбасс».
2. Утвердить Программу вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «Южный Кузбасс» (введение в курс дел впервые избранных членов Совета директоров).
3. Утвердить Положение об отделе корпоративного управления и собственности управления по правовым вопросам в новой редакции.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 23 декабря 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 26 декабря 2022 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела
корпоративного управления
и собственности
(доверенность от 24.05.2021 года)
____________
(подпись)
Ю.А. Болдырева
3.2. Дата «27 » декабря 20 22 г.