Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.09.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24 сентября 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 сентября 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества
2. Об утверждении плана работы Комитета Совета директоров по аудиту
3. Об утверждении внутренних документов Общества
4. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность
5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
3. Подпись
3.1. начальник отдела корпоративного управления и собственности (доверенность от 06.11.2024 года)
Ю.А. Болдырева
3.2. Дата 25.09.2025г.