СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 652877, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, улица Юности, 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1024201388661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 4214000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10591-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 мая 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделкам
2. О согласии на совершение крупной сделки
3. Рассмотрение результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления в Обществе
4. Утверждение Отчета о деятельности внутреннего аудита
5. О соблюдении Обществом Информационной политики в отчетном году
6. О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании
7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
8. Утверждение годового отчета Общества
9. Созыв годового общего собрания акционеров Общества
10. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
11. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества
12. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества
13. Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров
14. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
15. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
16. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества
17. Утверждение заключения о крупных сделках
18. Определение цены выкупа акций ПАО «Южный Кузбасс» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Южный Кузбасс», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций
19. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества
20. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка её предоставления;
21. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
22. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела
корпоративного управления
и собственности
(доверенность от 24.05.2021 года)
____________
(подпись)
Ю.А. Болдырева
3.2. Дата «21 » мая 20 24 г.