Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"<BR>30.05.2023 11:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ</P>
<P>«РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ»</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное  акционерное  общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 	652877, Кемеровская область - Кузбасс, город Междуреченск, улица Юности, 6</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1024201388661</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	4214000608</P>
<P>1.5. Уникальный   код   эмитента, присвоенный Банком России	10591-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411</P>
<P>
</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29 мая 2023 года</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>Приняли участие шесть членов Совета директоров эмитента.</P>
<P>В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 11.18 и 11.22 Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</P>
<P>2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня: </P>
<P>«за» – 6; «против» – 0; «воздержалось» – 0.</P>
<P>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросам повестки дня:</P>
<P>       2.3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль Общества по результатам отчетного 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).</P>
<P>       2.3.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, проведение которого назначено на 29.06.2023 г.:</P>
<P>       Гиргееву Наталью Тимофеевну,</P>
<P>       Зайцеву Марину Михайловну,</P>
<P>       Ильина Олега Витальевича,</P>
<P>       Ляпина Алексея Ивановича,</P>
<P>       Моисеева Сергея Владимировича,</P>
<P>       Подсмаженко Андрея Петровича,</P>
<P>       Тищенко Сергея Васильевича. </P>
<P>       2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 25 мая 2023 года.</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 29 мая 2023 года, б/н.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.1.        Начальник отдела </P>
<P>              корпоративного управления </P>
<P>              и собственности </P>
<P>              (доверенность от 24.05.2021 года)</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>____________</P>
<P>    (подпись)	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P> Ю.А. Болдырева         </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2.  Дата 	«30	»	мая	20	23	 г.	М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>