Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"<BR>29.01.2025 12:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 января 2025 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 января 2025 года. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1	Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам</P>
<P>2	О вынесении на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</P>
<P>3	О созыве внеочередного общего собрания акционеров</P>
<P>4	Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров</P>
<P>5	Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров</P>
<P>6	Об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров</P>
<P>7	Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров</P>
<P>8	Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров</P>
<P>9	Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров</P>
<P>10	О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; </P>
<P>- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003; </P>
<P>- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. начальник отдела корпоративного управления и собственности (доверенность от 06.11.2024 года)</P>
<P>Ю.А. Болдырева</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 29.01.2025г.</P>