Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Угольная компания "Южный Кузбасс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 652877, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201388661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4214000608
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10591-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 августа 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 августа 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам
2. О вынесении на решение общего собрания акционеров Общества вопроса о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров
4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров
6. Об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
8. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
10. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по вопросу повестки дня собрания
11. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров
12. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775.
3. Подпись
3.1. начальник отдела корпоративного управления и собственности (доверенность от 24.05.2021 года)
Ю.А. Болдырева
3.2. Дата 31.08.2023г.