Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Компания "Навигатор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200701722
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4207053006
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10274-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9562
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Компания «Навигатор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Компания «Навигатор»
1.3. Место нахождения эмитента г.Кемерово
1.4. ОГРН эмитента 1024200701722
1.5. ИНН эмитента 4207053006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10274-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/SectionPublication.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания.16.05.2024г. г.Кемерово, пр.Кузнецкий,18
2.3. Кворум общего собрания. 36,1056% голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета АО «Компания «Навигатор» за 2023 год.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержался» - 0%. голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Компания «Навигатор» за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах-
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержался» - 0%. голосов.
3. Распределение прибыли ОАО «Компания «Навигатор» по итогам 2023 года. О дивидендах.
За» - - 99,9978% «Против» - 0%; «Воздержался» -0,0022% голосов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.- выборы состоялись..
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. - решение не принято
2.РЕШЕНИЯ , принятые годовым общим собранием акционеров.
2.1.Утвердить годовой отчет АО «Компания «Навигатор» за 2023 год,
2.2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Компания «Навигатор» за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
2.3. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
2.4.Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Петров Игорь Анатольевич
2. Белоусова Анна Михайловна
3. Петрова Лариса Анатольевна
4. Кирницкая Людмила Петровна
5. Пасочникова Раиса Романовна
6. Жаворонков Роман Викторович
7. Горбачева Наталья Анатольевна
8. Ветошкин Андрей Александрович
9. Осипов Дмитрий Евгеньевич
2.5.Решение не принято..
3. Дата составления протокола общего собрания. 17.05.2024г.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор _______________________ И.А.Петров
(подпись)
3.2. Дата «17-» мая 2024 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Петров
3.2. Дата 17.05.2024г.