Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Aкционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, пом. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205128745
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205119220
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12414-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220; https://novotrans.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам повестки дня: в очном заседании по вопросу повестки дня приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров АО ХК «Новотранс» (далее – «Общество») из 5 (Пяти) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по вопросу повестки дня.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Результаты голосования единогласно «за»
- включить для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов в список кандидатур:
• в члены Совета директоров Общества:
1. Гончарова Алина Рашитовна
2. Гончаров Константин Анатольевич
3. Бухарин Евгений Владимирович
4. Смирнов Евгений Александрович
5. Шестаков Василий Борисович
• на утверждение аудитором Общества:
- Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит», ОГРН 1027700148431, местонахождение: 125047, город Москва, улица Бутырский вал, дом 10.
Результаты голосования единогласно «за»
- Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования единогласно «за»
- рекомендовать единственному акционеру Общества произвести выплаты по дивидендам за 2022 год по акциям Общества в денежной форме в безналичном порядке в размере 1 000 080 000,00 (Один миллиард восемьдесят тысяч) рублей (из расчета 11 112,00 руб./1 акция), оставшуюся чистую прибыль за 2022 год не распределять.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2023 г., Протокол № 03/2023.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в количестве 90 000 (Девяносто тысяч) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12414-F от 15.02.2007 г., международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JULQ6, код CFI – ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Уполномоченный представитель ______________ Бухарин Евгений Владимирович
3.2. Дата подписи: 24.04.2023 г. М.П.