Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Aкционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"<BR>12.09.2023 15:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Aкционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, пом. 27</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205128745</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205119220</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12414-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220; https://novotrans.com</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в очном заседании по вопросу повестки дня приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров АО ХК «Новотранс» (далее – «Общество») из 5 (Пяти) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по вопросам повестки дня.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>2.2.1. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001Р АО ХК «Новотранс» </P>
<P>Внести изменения в Программу биржевых облигаций серии 001Р АО ХК «Новотранс».</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«ЗА» 5</P>
<P>«ПРОТИВ» 0</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.2. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг АО ХК «Новотранс», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р АО ХК «Новотранс»</P>
<P>
</P>
<P>Внести изменения в Проспект ценных бумаг АО ХК «Новотранс».</P>
<P>
</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«ЗА» 5</P>
<P>«ПРОТИВ» 0</P>
<P>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0</P>
<P>
</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5/2023 от 12 сентября 2023 года.</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P, идентификационный номер программы 4-12414-F-001P-02E от 29.10.2019 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Уполномоченный представитель ______________ Бухарин Евгений Владимирович</P>
<P>3.2. Дата подписи: 12.09.2023 г.                 М.П. </P>