Сообщение о существенном факте
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Aкционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, пом. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205128745
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205119220
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12414-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220;https://novotrans.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Полное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Гончаров Константин Анатольевич.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие
акции эмитента:
1. Утвердить годовой отчет за 2023 год;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 финансового года, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества.
3. Определить состав Совета Директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов.
4. Избрать Совет директоров Общества в составе:
- Гончарова Алина Рашитовна
- Гончаров Константин Анатольевич
- Бухарин Евгений Владимирович
- Смирнов Евгений Александрович
- Шестаков Василий Борисович.
5. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества единственному акционеру Общества Гончарову К.А. по результатам 12 месяцев 2023 года в размере 1 500 030 000 (Один миллиард пятьсот миллионов тридцать тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДФЛ. Оставшуюся чистую прибыль не распределять.
6. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год аудиторскую организацию - Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431).
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: «24» мая 2024 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично
принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера №1/2024 от «24» мая 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в количестве 90 000 (Девяносто тысяч) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12414-F от 15.02.2007 г., международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JULQ6, код CFI – ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Уполномоченное лицо ______________ Бухарин Евгений Владимирович
3.2. Дата подписи: 24.05.2024 г. М.П.