Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Aкционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, пом. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205128745
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205119220
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12414-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220; https://novotrans.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам повестки дня: в очном заседании по вопросу повестки дня приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров АО ХК «Новотранс» (далее – «Общество») из 5 (Пяти) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся по вопросу повестки дня.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
результаты голосования по первому вопросу: единогласно «за»
Избрать на должность Генерального директора Общества Гончарова Константина Анатольевича с «18» июня 2024 г. сроком на 3 (Три) года.
результаты голосования по второму вопросу: единогласно «за»
Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Гончаровым Константином Анатольевичем, избранным на должность Генерального директора Общества, и поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с Гончаровым К.А. с «18» июня 2024 г. сроком на 3 (Три) года.
2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); доля участия лиц, назначенных на соответствующую должность, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицам голосующих акций эмитента: Гончаров Константин Анатольевич, ИНН 745602270914, 100%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2024 г., Протокол № 03/2024.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в количестве 90 000 (Девяносто тысяч) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12414-F от 15.02.2007 г., международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JULQ6, код CFI – ESVXFR.
3. Подпись:
3.1. Уполномоченное лицо ______________ Евгений Владимирович Бухарин
3.2. Дата подписи: 31.05.2024 г. М.П.