Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кокс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-Я Стахановская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772; http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросу №2 повестки дня число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет 100% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
Кворум для принятия решения по вопросу №2 повестки дня составляет 100%.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня есть.
Итоги голосования по второму вопросу: «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня: «О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность
……………………………………………………………………………………………………………...
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «05» ноября 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 05.11.2024 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "Кокс" (доверенность №412 от 17.10.2022)
Б.Х.Булаевский
3.2. Дата 05.11.2024г.