Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 ноября 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 ноября 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
4. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
5. О внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 24.12.2024, по предложению совета директоров.
6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 24.12.2024.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 24.12.2024, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 24.12.2024, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
8. Об утверждении перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 24.12.2024.
9. Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 24.12.2024.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»
(на основании доверенности №412 от 17.10.2022 г.) Б.Х. Булаевский
3.2. Дата «22» ноября 2024 г. М.П.