Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
В соответствии с пунктом 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
Кворум для принятия решения по вопросу №2 повестки дня в части одобрения/дачи согласия на совершение сделки как крупной сделки составляет 100%.
В связи с тем, что в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» принятие решения по вопросу №2 повестки дня об одобрении/ даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, входит в компетенцию общего собрания акционеров, кворум по данному вопросу повестки дня в части одобрения/дачи согласия на совершение указанной сделки как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не определяется, решение советом по данному вопросу приниматься не будет.
Кворум для принятия решений повестки дня есть.
Итоги голосования по второму вопросу: «ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки: «Об одобрении/даче согласия на совершение крупной обеспечительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, включая заключенные, изменяющие условия ранее заключенной сделки, и планируемые к заключению сделки (взаимосвязанные сделки)»: Одобрить/дать согласие на совершение крупной обеспечительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, включая ранее заключенные, изменяющие условия ранее заключенной сделки, и планируемые к заключению сделки (взаимосвязанные сделки)
…………………………………………………………………………………………………………………...
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «06» июня 2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 06.06.2024г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ERNT3;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»
(по доверенности №412 от 17.10.2022г.) Б.Х. Булаевский
3.2. Дата «06» июня 2024г. М.П.