Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата и время проведения годового заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 27 июня 2025 г. в 14:00
Место проведения заседания: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул.1-ая Стахановская, стр.6.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 г.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9;
650021, г. Кемерово, ул.1-ая Стахановская, стр.6.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 13:00.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «24» июня 2025 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «03» июня 2025 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Кокс» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Кокс» за 2024 год.
3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов (размер дивидендов и порядок их выплаты)) и убытков общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Публичного акционерного общества «Кокс».
6. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «06» июня 2025 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресам: Россия, город Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, дом 9; Россия, г. Кемерово, ул.1-ая Стахановская, стр.6.
Акционеру – физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Лицам, имеющим право действовать от имени акционера – юридического лица без доверенности, кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо при себе иметь документы (оригиналы или нотариально заверенные копии), подтверждающие полномочия такого лица.
Представитель акционера при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, в том числе при ознакомлении с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Представителям акционеров кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность, а представителям юридических лиц также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.
В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности, а также копия доверенности, на основании которой она выдана, должна быть засвидетельствована в установленном порядке.
Наследникам (правопреемникам юридических лиц), вступившим в наследство (оформившим правопреемство) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо при себе иметь документы, подтверждающие их полномочия.
Документы, удостоверяющие полномочия наследников (правопреемников юридических лиц) и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются представителю общества перед процедурой ознакомления с информацией (материалами).
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ERNT3;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган эмитента, принявший решение: совет директоров, дата принятия решения: 23.05.2025г., дата составления и номер протокола совета директоров, на котором принято указанное решение: №б/н от 23.05.2025г.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести годовое (очередное) общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если годовое (очередное) общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»
(по доверенности №412 от 17.10.2022г.) Б.Х. Булаевский
3.2. Дата «23» мая 2025г. М.П.