Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Камчатжилгражданстрой"
28.08.2014 12:15


Сообщение

«О проведении общего собрания акционеров акционерного общества»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Камчатжилгражданстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Камчатжилгражданстрой"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 11

1.4. ОГРН эмитента 1024101014959

1.5. ИНН эмитента 4100001284

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31130-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12576

2. Содержание сообщения

Дата заседания совета директоров: 28.08.2014 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.08.2014, № б/н

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 октября 2014 г.;

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 11.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 11-00 часов

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – 08 сентября 2014 года

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Изменение наименования Общества с «Открытое акционерное общество «Камчатжилгражданстрой» на «Акционерное общество «Камчатжилгражданстрой».

2) Изменение наименования единоличного исполнительного органа ОАО «Камчатжилгражданстрой» с «президент» на «генеральный директор».

3) Изменить количественный состав Совета директоров ОАО «Камчатжилгражданстрой» с семи человек до пяти.

4) Утверждение Устава ОАО «Камчатжилгражданстрой» в новой редакции.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Обеспечить возможность ознакомления акционеров с материалами по подготовке к собранию в юридическом отделе ОАО «Камчатжилгражданстрой» в срок по 09.10.2014 г. включительно, телефон 23-15-00.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 28 августа 2014 г.

____________ А.В. Савицкий

подпись

М.П.