Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"<BR>06.12.2022 16:58</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного заседания Совета директоров: 06 декабря 2022г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 09 декабря 2022г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: </P>
<P>Вопрос 1. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договорам по ремонту служебных помещений.</P>
<P>Вопрос 2. Об одобрении проведения закупки. </P>
<P>Вопрос 3. О дополнительном премировании генерального директора по итогам 2021г.</P>
<P>Вопрос 4. Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год.</P>
<P>Вопрос 5. Об утверждении отчета генерального директора об исполнении показателей бизнес-плана за 3 кв. 2022г.</P>
<P>Вопрос 6. О рассмотрении и утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции. </P>
<P>Вопрос 7. О рассмотрении заключения внутреннего аудита Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества по итогам 2021 года.</P>
<P>Вопрос 8. О рассмотрении и утверждении плана проведения внутреннего аудита на 2022г.</P>
<P>Вопрос 9. Об одобрении отчуждения акций Общества, поступивших в распоряжение ПАО «Калужская сбытовая компания»  в результате их выкупа у акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Г.В. Новикова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.12.2022г.</P>