Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти.
Итоги голосования по вопросам № 1 «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу № 1: утвердить вносимые изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Калужская сбытовая компания». 1. Дополнить п.25 «Заключение и исполнение договоров» Положения информацией о сроках оплаты по договорам.
П. 25.15.
- Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги составляет не более семи рабочих дней с даты подписания уполномоченным представителем Заказчика, документов, подтверждающих приёмку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.
Иные сроки могут быть применены для оплаты по договорам, условиями которых приемка поставленных товаров, выполненных работ (оказанных услуг) не подлежит оформлению актами выполненных работ, товарными накладными и т.п., в том числе:
- страхования имущества (код ОКПД2 – 65.12.41.000) – оплата частями в соответствии с графиком оплаты, установленным в договоре, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты выставления очередного счета на оплату;
- добровольного медицинского страхования (код ОКПД2 – 65.12.12.000) – оплата частями в соответствии с графиком оплаты, установленным в договоре, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты выставления очередного счета на оплату.
2. Включить в п. 48 «Закупки у единственного поставщика» возможность закупки финансовых услуг, включая банковские услуги, страховые услуги, услуги на рынке ценных бумаг, в том числе услуги по оценке стоимости ценных бумаг без проведения конкурентных торговых процедур.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 30декабря 2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30.12.2022г., протокол № 246
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Новикова
3.2. Дата 30.12.2022г.