Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного заседания Совета директоров: 23.10.2024г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.10.2024г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос 1. О внесении изменений, вносимых в План закупки товаров (работ, услуг) на 2024г.

Вопрос 2. Об одобрении проведения закупки.

Вопрос 3. Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Новикова

3.2. Дата 24.10.2024г.