Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1044004751746
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029030252
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65057-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5830; http://www.kskkaluga.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: участвовали пять членов Совета директоров из пяти.
Итоги голосования по вопросам № 4: «За» – 4; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. (при принятии решения по вопросу №4 повестки дня заседания в голосовании не принято участие 1 члена совета директоров).
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу № 4: одобрить заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договор денежного займа №5991 от 20.07.2022г.
Займодавец – ПАО «Калужская сбытовая компания»
Заемщик – ООО «ВА»
Предмет сделки: заем в сумме 400 000 000,00 руб.
Процентная ставка для настоящего договора составляет 0,25 % годовых.
Срок договора - «31» декабря 2027 года.
Цена сделки - 400 000 000,00 руб. что составляет 6,01% по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) на 31.12.2021г.
Лица, имеющие заинтересованность, и основания заинтересованности:
Маратканов Вячеслав Анатольевич – является контролирующим лицом выгодоприобретателя (Заемщика – ООО «ВА»), а также является членом Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания». (не принимает участия в голосовании по данному вопросу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 29.10.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30.10.2024г., протокол № 270.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Новикова
3.2. Дата 30.10.2024г.