Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Таксопарк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 248018 г.Калуга, ул Грабцевское шосе, д 8-а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001433323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4029000265
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08680-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000265
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.04.2025
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении
заседания общего собрания акционеров
Открытого акционерного Общества «Таксопарк»
Открытое акционерное Общество «Таксопарк» (далее по тексту – Общество), место нахождения: Российская Федерация, 248018, г. Калуга, улица Грабцевское шоссе, дом 8-а, сообщает о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.
Вид заседания – годовое.
Дата и время проведения заседания – 29.04.2025 в 12 ч. 00 мин.
Время начала регистрации лиц для участия в заседании – 11 ч. 30 мин.
Место проведения заседания – г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 8 а.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня – обыкновенные, простые, бездокументарные.
Код государственной регистрации: 37-I-П-162
Дата регистрации:31.03.1993 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26.04.2025.
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «Таксопарк» – 06.04.2025 г.
Повестка дня заседания:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
7.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по адресу: 248018, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 8 а.
Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня:
- посредством заочного голосования путем заполнения и направления бюллетеней способами и в сроки, указанные в настоящем сообщении;
- голосования на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров, могут ознакомиться в период с 07.04.2025 по 29.04.2025 (включительно) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 8 а.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».
Для участия в собрании:
-акционеру-физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
-представителю акционера-физического или юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
-лицу, действующему от имени акционера-юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола о назначении данного лица на должность, заверенную печатью и подписью руководителя данного юридического лица).
Примечание:
В связи с тем, что в соответствии с п. 4 Ст. 60 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования должны быть подписаны акционером, просьба при себе иметь авторучку.
Совет директоров ОАО «Таксопарк»
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.В. Живов
3.2. Дата: 07.04.2025