Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
22.10.2008 16:32


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kpinfo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание проводится в форме заочного голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 21 октября 2008 года Конференцзал заводоуправления г.Калуга, ул.Ленина, д.23

2.4. Кворум общего собрания.: Зарегистрированные участники собрания и их представители, обладают в совокупности 1103919 акциями, что составляет 90,4540% от общего числа акций ОАО»Калугапутьмаш», включенных в реестр голосующих акций на дату составления списка (15 сентября 2008 года) – 1220420 шт.Кворум (50% + 1 акция) = 610211 имеется, собрание правомочно принимать решение по вопросу повестки.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос №1:Изменение условий крупной сделки, одобренной решением годового собрания акционеров 13.04.2007 г. (протокол №14, вопрос №4) в части увеличения процентной ставки за пользование кредитными средствами до уровня не более 14,25 процентов годовых утвердить

Результаты голосования:

«За» 1103690 голосов - 99,9793%

«Против» 0 голосов - 0,0000%

«Воздержался» 95 голосов - 0,0086%

Вопрос №2: Изменение условий крупной сделки, одобренной решением годового собрания акционеров 19.04.2008 г. (протокол №16, вопрос №4) в части увеличения процентной ставки за пользование кредитными средствами до уровня не более 13,25 процентов годовых утвердить

Результаты голосования:

«За» 1103785 голосов - 99,9879%

«Против» 0 голосов - 0,0000%

«Воздержался» 0 голосов - 0,0000%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос №1:Решение собрания об одобрении изменений условий кредитования открытого акционерного общества «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (открытом акционерном обществе) Среднерусском банке Сбербанка России ОАО, одобренных решением годового собрания акционеров (вопрос №4, протокол №14 собрания 13.04.2007г), в части увеличения процентной ставки за пользование кредитными средствами до уровня не более 14,25 (четырнадцати целых двадцати пяти сотых) процента годовых – принято.

Вопрос №2: Решение собрания об одобрении изменений условий кредитования открытого акционерного общества «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» в Акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской Федерации (открытом акционерном обществе) Среднерусском банке Сбербанка России ОАО, одобренных решением годового собрания акционеров (вопрос №4, протокол №16 собрания 19.04.2008г), в части увеличения процентной ставки за пользование кредитными средствами до уровня не более 13,25 (тринадцати целых двадцати пяти сотых) процента годовых - принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 22 октября 2008 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В.Г.Турков

3.2. Дата: 22 октября 2008 года