Решения единственного акционера (участника)

Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
30.06.2015 17:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугапутьмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 248016, Россия, г.Калуга, ул.Ленина, д.23

1.4. ОГРН эмитента: 1024001426294

1.5. ИНН эмитента: 4029000018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03924-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4029000018

2. Содержание сообщения

Единственный акционер Открытого акционерного общества «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» /далее – Общество/ –

Открытое акционерное общество «Синара - Транспортные машины» /далее – ОАО «СТМ»/ (ОГРН 1076672030820, ИНН 6672241304, место нахождения: 620026 Россия, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 51), в лице генерального директора Гриценко Евгения Ивановича, действующего на основании устава ОАО «СТМ», руководствуясь ст.ст. 47, 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

рассмотрев предложенные Советом директоров Общества вопросы

РЕШИЛ:

1. Руководствуясь ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», ст. 30.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,

обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Калужский завод путевых машин и гидроприводов» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Руководствуясь нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ), привести наименование Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и изменить его:

Прежнее полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»; прежнее сокращенное фирменное наименование: ОАО «Калугапутьмаш».

Новое полное фирменное наименование: Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»; новое сокращенное фирменное наименование: АО «Калугапутьмаш».

3. Руководствуясь пп.1 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ), утвердить Устав Общества в новой редакции.

Поручить генеральному директору Общества осуществить все необходимые юридические действия по государственной регистрации Устава Общества в новой редакции в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

4. Руководствуясь пп.19 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», утвердить Положение о Совете директоров Общества.

5. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.

6. Утвердить следующее распределение 219 861 тыс. рублей чистой прибыли, полученной в 2014 году:

- 2 925 тыс. рублей направить на формирование резервного фонда Общества;

- 216 936 тыс. рублей направить в распоряжение Общества.

Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

7. Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1)Ходоровского Михаила Яковлевича

2)Гриценко Евгения Ивановича

3)Машталера Юрия Александровича

4)Папина Сергея Тимофеевича

5)Плаксина Виталия Валерьевича

6)Антропова Андрея Владимировича

7)Берковскую Татьяну Викторовну

8. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1)Тюшнякова Сергея Аркадьевича

2)Карелину Юлию Сергеевну

3)Коваль Юлию Владимировну

9. Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Кредо-Аудит».

10. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем с его аффилированными лицами (за исключением ОАО «СКБ-банк»), в том числе сделки, заключаемые Обществом с третьими лицами в интересах аффилированных лиц, в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, а именно:

Договоры поручительства (в том числе вексельные (авали), новации), договоры залога имущества, в том числе имущественных прав, в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, соглашениям о кредитовании, договорам об овердрафте, договорам кредитной линии, договорам кредитной линии с лимитом задолженности, договорам кредитной линии с лимитом выдачи, договорам кредитной линии с лимитом выдачи и лимитом задолженности, договорам о предоставлении банковской гарантии, либо иным долговым обязательствам аффилированных лиц Общества, определяемых в соответствии с законодательством РФ на дату совершения сделки, а также любые изменения и дополнения к заключенным договорам,

заключаемые с третьими лицами, включая банки: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»; «Газпромбанк» (Акционерное общество); Банк ВТБ (открытое акционерное общество); Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад»; Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество); Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»; Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»; Акционерное общество «Райффайзенбанк»; Публичное акционерное общество РОСБАНК; Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество); Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие»; Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»; Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»; Акционерное общество «Уралприватбанк»; Акционерное общество «ЮниКредит Банк»; Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»; Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»; Публичное акционерное общество «МТС-Банк»; Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»; Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкций и развития»; Акционерное общество «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»; Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество); Коммерческий банк «КОЛЬЦО УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью; Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»; Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»; Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество); Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество); Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк»; Акционерный коммерческий банк «Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество); Закрытое акционерное общество «Банк Интеза»; Акционерный коммерческий банк «РосЕвроБанк» (открытое акционерное общество); Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк открытое акционерное общество; Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК"; Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»; Публичное акционерное общество Банк «Возрождение».

Предельная сумма по каждому виду сделок не может превышать 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.

11. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем Обществом с Открытым акционерным обществом «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» (ОАО «СКБ-банк») в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, а именно:

Договоры о получении кредита, соглашения о кредитовании, соглашения о выставлении документарного аккредитива, договоры об овердрафте, договоры кредитной линии, договоры кредитной линии с лимитом задолженности, договоры кредитной линии с лимитом выдачи, договоры кредитной линии с лимитом выдачи и лимитом задолженности, а также любые изменения и дополнения к заключенным договорам.

Минимальная процентная ставка по договорам банковского депозита не может быть менее 9 (Девяти) процентов годовых. Предельная процентная ставка по договорам о получении кредита, соглашениям о кредитовании, договорам об овердрафте, договорам кредитной линии, договорам кредитной линии с лимитом задолженности, договорам кредитной линии с лимитом выдачи, договорам кредитной линии с лимитом выдачи и лимитом задолженности не может превышать 25 (Двадцать пять) процентов годовых и предельная сумма по каждому виду сделок не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Договоры о предоставлении банковской гарантии, договоры банковского депозита, договоры новации, договоры купли-продажи иностранных валют, договоры залога движимого и (или) недвижимого имущества, договоры поручительства (о предоставлении поручительства), а также любые изменения и дополнения к заключенным договорам.

Предельная сумма по каждому виду сделок не может превышать 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.

12. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем с каким-либо из перечисленных далее лиц - ЗАО Группа Синара, ОАО «СТМ», ОАО «ЛТЗ», ООО «Торговый дом СТМ», ООО «Управляющая компания СТМ», ООО «Уральский дизель-моторный завод», ООО «СТМ-Сервис», ООО «Центр инновационного развития СТМ», в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, а именно:

Договоры о предоставлении займов, в которых Общество выступает в качестве Заимодавца, а также любые изменения и дополнения к заключенным договорам.

Минимальная процентная ставка по договорам о предоставлении займов не может быть менее 10 (Десять) процентов и предельная сумма по каждой сделке с каждым лицом не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Договоры о предоставлении займов, в которых Общество выступает в качестве Заемщика, а также любые изменения и дополнения к заключенным договорам.

Максимальная процентная ставка по договорам о предоставлении займов не может превышать 16 (Шестнадцать) процентов годовых и предельная сумма по каждой сделке с каждым лицом не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Договоры купли-продажи и поставки путевых машин, тепловозов, локомотивов и иной железнодорожной техники, а также комплектующих к ним, в которых Общество выступает в качестве Продавца, а также любые изменения и дополнения к заключенным договорам.

Предельная сумма по каждой сделке с каждым лицом не может превышать 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей.

Договоры купли-продажи и поставки путевых машин, тепловозов, локомотивов и иной железнодорожной техники, а также комплектующих к ним, в которых Общество выступает в качестве Покупателя, а также любые изменения и дополнения к заключенным договорам.

Предельная сумма по каждой сделке с каждым лицом не может превышать 4 000 000 000 (Четырёх миллиардов) рублей.

Договоры (соглашения) уступки прав требования, в которых Общество выступает в качестве Цедента или Цессионария, а также любые изменения и дополнения к заключенным договорам.

Предельная сумма по каждой сделке с каждым лицом не может превышать 4 000 000 000 (Четырёх миллиардов) рублей.

Договоры купли-продажи ценных бумаг, договоры мены ценных бумаг, в которых Общество выступает в качестве Продавца или Покупателя, а также любые изменения и дополнения к заключенным договорам.

Предельная сумма по каждой сделке с каждым лицом не может превышать 4 000 000 000 (Четырёх миллиардов) рублей.

Договоры о предоставлении услуг, договоры подряда, договоры субподряда, в которых Общество выступает в качестве Заказчика или Исполнителя (Подрядчика, Генерального подрядчика, Субподрядчика), а также любые изменения и дополнения к заключенным договорам.

Предельная сумма по каждой сделке с каждым лицом не может превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Дата принятия решений единственным акционером: 30 июня 2015 года.

Дата составления решения единственного акционера: 30 июня 2015 года.

Наименование документа: Решение единственного акционера Открытого акционерного общества «Калужский завод путевых машин и гидроприводов».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Антропов

3.2. Дата: 30 июня 2015 года